Filho do empreiteiro que gerencia criptografia apreendida para US Marshals presos na França por suposto roubo de US$ 46 milhões

As autoridades francesas prenderam John “Lick” Daghita, que supostamente roubou dezenas de milhões em criptografia do governo dos EUA.

Em um post X na quinta-feira, o diretor do FBI, Kash Patel, confirmou que Daghita foi presa na quarta-feira na ilha de Saint Martin em uma operação conjunta do FBI e da Gendarmaria Francesa.

Em sua postagem nas redes sociais, Patel incluiu imagens de Daghita algemada e outra de uma mala de metal cheia de maços de notas de US$ 100 e vários dispositivos USB e o que parecem ser carteiras criptográficas de hardware.

“[The] O FBI continuará trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com nossos parceiros internacionais para rastrear, prender e levar à justiça aqueles que tentam fraudar os contribuintes americanos, não importa onde tentem se esconder”, disse Patel.

A prisão encerra uma investigação de meses realizada pelo US Marshals Service sobre se Daghita, filho de um empreiteiro do governo encarregado de gerenciar fundos criptográficos apreendidos, roubou mais de US$ 46 milhões de carteiras apreendidas pelo governo.

Brady McCarron, chefe de relações públicas do USMS, disse à CoinDesk no final de janeiro que uma investigação sobre alegações de que Daghita havia roubado criptomoeda estava em andamento.

A investigação policial começou depois que o detetive de blockchain ZachXBT alegou publicamente que Daghita, filho do presidente do CMDSS, Dean Daghita, havia desviado dezenas de milhões de dólares em ativos digitais de carteiras associadas a apreensões do governo dos EUA.

A CMDSS é uma empresa contratada com sede na Virgínia que anuncia tecnologia da informação e serviços de suporte operacional para agências governamentais dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça e o Departamento de Defesa. Foi relatado anteriormente que a empresa mantém contratos auxiliando o USMS no gerenciamento e descarte de criptomoedas apreendidas durante investigações criminais.

O investigador disse que alertou as autoridades após identificar uma carteira contendo cerca de 12.540 ETH, no valor de mais de US$ 36 milhões na época, que ele alegou ser controlada por Daghita.

Daghita chamou a atenção pela primeira vez nos círculos online depois de aparecer em uma disputa gravada em um bate-papo em grupo do Telegram com outro suposto ator de ameaça no que é conhecido como troca “banda por banda”, onde os participantes tentam provar o controle de grandes ativos criptográficos.

Com Daghita agora sob custódia, espera-se que as autoridades dos EUA prossigam a extradição à medida que a investigação prossegue.